Obra esencial para introducirse en el estudio del cumplimento normativo y comprender los conceptos esenciales en las diferentes áreas. La obra expone el origen del compliance, su evolución en España y el papel clave del artículo 31 bis del Código Penal, ofreciendo una guía clara sobre los modelos de organización y gestión que permiten prevenir riesgos y eximir de responsabilidad penal.
Analiza cómo el compliance se ha extendido al sector público, y aborda áreas críticas como la prevención del blanqueo de capitales, el compliance laboral, fiscal y el impacto de la normativa de protección del informante. Asimismo, incorpora un capítulo sobre inteligencia artificial y compliance, con enfoque en riesgos, gobernanza y normativa europea.
Con un lenguaje claro, esta obra resulta idónea tanto para quienes buscan una primera aproximación al compliance como para profesionales que desean profundizar en el compliance sectorial y en los retos emergentes.
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