La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha transformado de manera irreversible el Derecho penal económico, el gobierno corporativo y los sistemas de Compliance. Sin embargo, la verdadera complejidad no reside únicamente en la regulación legal, sino en la capacidad de las organizaciones para prevenir, detectar, investigar y responder eficazmente frente al delito corporativo.
Esta obra ofrece un análisis integral, riguroso y eminentemente práctico de la investigación penal corporativa y de las investigaciones internas como instrumento esencial para la gestión de las crisis empresariales. A través de un estudio exhaustivo de la legislación, la jurisprudencia más reciente, la doctrina especializada y los estándares internacionales, el lector encontrará una visión completa de los desafíos que plantea la responsabilidad penal de las organizaciones en un entorno caracterizado por la creciente complejidad tecnológica, regulatoria y probatoria.
Junto al análisis jurídico, la obra incorpora numerosos casos prácticos de extraordinaria complejidad inspirados en situaciones reales, desarrollando metodologías de investigación, criterios de actuación, técnicas de preservación de evidencias, análisis forense, gestión del canal interno de información, dirección de investigaciones internas, protección del informante, cadena de custodia, gobierno corporativo y estrategias de defensa de la persona jurídica.
Se trata de una obra concebida para abogados, jueces, fiscales, Compliance Officers, auditores, investigadores internos, peritos, responsables de control interno, miembros de consejos de administración, directivos y todos aquellos profesionales que intervienen en la prevención, investigación y resolución de los delitos corporativos.
Más que un tratado sobre Compliance, este libro constituye una guía avanzada para comprender cómo se investiga, cómo se acredita y cómo se defiende la verdad dentro de las organizaciones del siglo XXI.
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